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Processo: 010.348/2018-2 (Acesse aqui as deliberações neste processo)

Tipo do processo
RA - RELATÓRIO DE AUDITORIA - Desde 27/03/2018

Assunto do processo
Auditoria Operacional sobre a Exposição da Administração Pública Federal a Fraude e Corrupção

Data de autuação
27/03/2018 - 14:33:17

Estado
ABERTO

Confidencialidade
Restrito

Relator atual
MIN-AA - ANA LÚCIA ARRAES DE ALENCAR - Desde 27/03/2018

Histórico de relatoria
MIN-AA - ANA LÚCIA ARRAES DE ALENCAR - Desde 27/03/2018

Unidade responsável técnica
Seccor - Secretaria de Estratégias de Controle para o Combate a Fraude e Corrupção

Unidade responsável por agir (Localização)
Seccor - Secretaria de Estratégias de Controle para o Combate a Fraude e Corrupção - Desde 20/11/2018 - 12:29:45

Unidade jurisdicionada
CC/PR - Casa Civil da Presidência da República

Responsáveis
-----

Interessados
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Histórico do processo

Data/Hora Histórico  
20/11/2018 - 12:29:45Processo enviado de Seses para Seccor/Seccor/ASS. (Assessoria da Seccor)
20/11/2018 - 12:29:16Documento Aviso de colegiado juntado ao processo por Seses
20/11/2018 - 12:28:35Documento Aviso de colegiado juntado ao processo por Seses
19/11/2018 - 07:41:20Comunicação apresentada em Plenário
19/11/2018 - 07:36:38Processo enviado de MIN-AA para Seses/Disup. (Diretoria de Suporte aos Colegiados)
19/11/2018 - 07:36:36Apreciado na Sessão Ordinária do Plenário em 14/11/2018 por meio do Acórdão 2604/2018-PL
14/11/2018 - 14:30:18Apreciação do processo no Plenário iniciada.
09/11/2018 - 19:00:16Processo incluído na pauta da sessão Ordinária de Plenário, prevista para 14/11/2018, às 14h30.
30/10/2018 - 16:29:13Enviado para pronunciamento do Ministro Ana Arraes por Seccor
30/10/2018 - 16:28:57Pronunciamento da Seccor concluído
30/10/2018 - 11:09:21Processo enviado de MIN-AA para Seccor/Seccor/ASS. (Assessoria da Seccor)
30/09/2018 - 20:10:39Enviado para pronunciamento do Ministro Ana Arraes por Seccor
30/09/2018 - 20:10:38Pronunciamento da Seccor concluído
30/09/2018 - 20:06:22Peça No. 122 do tipo Pedido de ingresso como interessado (doc 60.056.881-8) desentranhada do processo por Seccor - Motivo: Erro na juntada
30/09/2018 - 20:05:52Peça No. 123 do tipo Pedido de ingresso como interessado (doc 60.057.084-2) desentranhada do processo por Seccor - Motivo: Erro na juntada
30/09/2018 - 20:00:15Documento Pedido de ingresso como interessado (Portaria de Designação) juntado ao processo por Seccor
30/09/2018 - 20:00:15Documento Pedido de ingresso como interessado juntado ao processo por Seccor
30/09/2018 - 20:00:14Documento Pedido de ingresso como interessado juntado ao processo por Seccor
30/09/2018 - 12:53:54Documento Restrição de acesso à informação (Classificação de peças sigilosas) juntado ao processo por Seccor
29/09/2018 - 13:24:41Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Relatório de Achados da Casa Civil) juntado ao processo por Seccor
29/09/2018 - 13:24:04Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Relatório de Achados do MTb) juntado ao processo por Seccor
29/09/2018 - 13:23:27Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Relatório de Achados do MS) juntado ao processo por Seccor
29/09/2018 - 13:22:43Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Relatório de Achados da Ibama) juntado ao processo por Seccor
29/09/2018 - 13:22:06Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Relatório de Achados da BB) juntado ao processo por Seccor
29/09/2018 - 13:21:22Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Relatório de Achados da ANM) juntado ao processo por Seccor
29/09/2018 - 13:19:21Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Relatório de Achados da Anac) juntado ao processo por Seccor
19/09/2018 - 10:56:12Documento Restrição de acesso à informação (Classificação de Peças Sigilosas) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 17:08:01Documento Elementos comprobatórios/Evidências (BB_5.1.1, 5.2.1 e 5.2.5_Política e Norm de Indicaç) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 12:25:27Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Encaminhamento_e_MinutaDecreto_DAS_FCPE) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 12:20:53Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Ofício nº 1208/2018/SE/CC-PR.) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 12:17:02Documento Elementos comprobatórios/Evidências (BB_3.4.1_Raint2017_BB_publico) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 12:15:55Documento Elementos comprobatórios/Evidências (BB_3.4.1_Raint2016_BB_publico) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 12:13:19Documento Elementos comprobatórios/Evidências (BB Item 1.1.3. seq 03 Normas e evidências) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 12:10:38Documento Elementos comprobatórios/Evidências (BB Item 1.1.5 seq 05 Declaração de ciência) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 12:09:26Documento Elementos comprobatórios/Evidências (BB Item 1.1.5 seq 05 Normas de acat ao Cód de Étic) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 12:08:25Documento Elementos comprobatórios/Evidências (IN 371-1 - Disposições Normativas - Ascensão Prof) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 12:07:32Documento Elementos comprobatórios/Evidências (BB_1.1.2_2017.03.17 - Agência de Notícias) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 12:06:30Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Planilha resp Of. Req. 003-89_2018 BB) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 12:04:17Documento Elementos comprobatórios/Evidências (ANAC 1.1.4 Curso EAD conteúdo Módulo 3) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 12:03:36Documento Elementos comprobatórios/Evidências (ANAC 1.1.4 Curso EAD conteúdo Módulo 2) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 12:02:54Documento Elementos comprobatórios/Evidências (ANAC 1.1.4 Curso EAD conteúdo Módulo 1) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 12:02:01Documento Elementos comprobatórios/Evidências (ANAC 1.1.4 Nova Apresentação Conduta Ética) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 12:01:12Documento Elementos comprobatórios/Evidências (ANAC 3.3.1._Paint_2018_Planos_de_AI) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 12:00:07Documento Elementos comprobatórios/Evidências (ANAC 3.3.1._Paint_2017_Planos_de_AI) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:56:39Documento Elementos comprobatórios/Evidências (ANAC 3.4.1._Raint_2017_Relatorios_Anuais_de_AI) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:55:34Peça No. 94 do tipo Elementos comprobatórios/Evidências (doc 60.198.247-7) desentranhada do processo por Seccor/ASS - Motivo: Erro na juntada
18/09/2018 - 11:54:21Documento Elementos comprobatórios/Evidências (ANAC 3.3.1._Paint_2017_Planos_de_AI) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:53:32Documento Elementos comprobatórios/Evidências (ANAC 3.4.1._Raint_2016_Relatorios_Anuais_de_AI) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:52:30Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Planilha resp Of. Req. 006-89_2018 Anac) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:50:48Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Planilha resp Of. Req. 004-89_2018 Ibama) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:50:13Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Ibama_3.4.1_RAINT 2017) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:49:32Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Ibama_3.4.1_RAINT 2016) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:48:56Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Ibama_3.3.1_PAINT 2018 Ibama) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:47:57Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Ibama_3.3.1_PAINT 2017 Ibama) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:46:58Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Ibama_2.1.1_Portaria nº 14 de 2017_Reg Interno) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:46:03Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Ibama_1.2.1_Portaria 19 de 2015) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:44:24Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Ibama_1.2.1_Portaria Nº 2.653 de 2017) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:43:22Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Ibama_ 1.3.1_Portaria n° 661, de 13 de março de 20) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:41:41Documento Elementos comprobatórios/Evidências (MS_4.3.4 - Manual de orientações para o tratamento) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:40:49Documento Elementos comprobatórios/Evidências (MS_4.3.1_SECI_fluxo interno) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:40:08Documento Elementos comprobatórios/Evidências (MS_1.2.1 Portaria nº 2.583 de 30 de outubro de 201) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:38:55Documento Elementos comprobatórios/Evidências (MS_1.3.2 - Portaria nº 1822 de 20.07.2017) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:38:02Documento Elementos comprobatórios/Evidências (MS_4.1.3 - Portaria SESAI de 23.10.2017) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:34:22Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Planilha resp Of. Req. 002-89_2018 MS) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:32:08Documento Elementos comprobatórios/Evidências (MTB_1.3.1_1.3.2_1.3.3_1.3.4_1.3.5_Portaria nº 328.) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:31:13Documento Elementos comprobatórios/Evidências (MTB_4.3.2_Processo 46148000801-2014-13) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:30:07Documento Elementos comprobatórios/Evidências (MTB_2.2.2_Enquete - print realizado em 18-06-18 às) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:29:25Documento Elementos comprobatórios/Evidências (MTB_1.2.1_Portaria criação da comissão de ética) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:28:39Documento Elementos comprobatórios/Evidências (MTB_1.1.2_1.1.4_Plano de trabalho de 2018.pdf) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:27:36Documento Elementos comprobatórios/Evidências (MTB_1.1.1_Codigo de etica do MTb.pdf) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:26:19Documento Elementos comprobatórios/Evidências (MTB_1.2.1_Avaliação de desempenho individual.pdf) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:23:46Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Planilha resp Of. Req. 001-89_2018 MTb) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:21:13Documento Elementos comprobatórios/Evidências (AMN_4.3.1 Edital seleção estagiarios 2016) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:19:43Documento Elementos comprobatórios/Evidências (ANM_1.2.1_Portaria 571_2008-Norma de criacão da co) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:16:05Documento Elementos comprobatórios/Evidências (ANM_3.1.2_ Portaria 247_2011-Regimento Interno) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:15:18Documento Elementos comprobatórios/Evidências (ANM_3.2.1_Portaria 07_2014-Regulamento da Auditori) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:13:24Documento Elementos comprobatórios/Evidências (ANM_3.3.1_Plano Anual de Atividades de Auditoria I) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:12:17Documento Elementos comprobatórios/Evidências (ANM_3.3.1_Plano Anual de Atividades de Auditoria I) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:09:18Documento Elementos comprobatórios/Evidências (ANM_3.4.1_Relatório Anual de Atividades da Auditor) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:06:11Documento Elementos comprobatórios/Evidências (ANM_3.4.1_Relatório Anual de Ativididades da Audit) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 11:01:18Documento Elementos comprobatórios/Evidências (ANM_4.3.1_Minuta de Edital de Processo Seletivo Pa) juntado ao processo por Seccor
18/09/2018 - 10:58:08Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Planilha resp Of. Req. 005-89_2018 ANM) juntado ao processo por Seccor
06/09/2018 - 14:39:53Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Nota Técnica n 3/2018/SECEP) juntado ao processo por Seccor
06/09/2018 - 14:34:32Registrada resposta de comunicação do Ofício 0018/2018-TCU/Seccor.
04/09/2018 - 17:27:49Registrada ciência de comunicação do Ofício 0018/2018-TCU/Seccor.
04/09/2018 - 17:27:27Registrada resposta de comunicação do Ofício 0017/2018-TCU/Seccor.
31/08/2018 - 11:03:30Peça nº 52 do tipo Portaria de Fiscalização (doc 60.062.466-8) publicada no BTCU de Controle Externo n° 155, de 31/08/2018.
30/08/2018 - 12:50:57Documento Diversos juntado ao processo por Seccor
30/08/2018 - 12:50:56Juntada comunicação Ofício 0018/2018 por unidade Seccor em virtude de expedição
29/08/2018 - 16:47:12Cadastrada representação legal 15725/2018 (representante Rodrigo Duarte Dourado) por Seccor
29/08/2018 - 16:47:12Cadastrada representação legal 15724/2018 (representante Adriano Augusto de Souza) por Seccor
29/08/2018 - 16:34:56Peça No. 51 do tipo Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) (doc 60.061.510-9) desentranhada do processo por Seccor - Motivo: Erro na juntada
29/08/2018 - 16:22:29Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo por Seccor
23/08/2018 - 14:34:47Registrada ciência de comunicação do Ofício 0017/2018-TCU/Seccor.
23/08/2018 - 14:33:12Registrada resposta de comunicação do Ofício 0016/2018-TCU/Seccor.
23/08/2018 - 14:32:42Registrada resposta de comunicação do Ofício 0015/2018-TCU/Seccor.
23/08/2018 - 14:31:32Registrada resposta de comunicação do Ofício 0012/2018-TCU/Seccor.
23/08/2018 - 14:29:50Registrada resposta de comunicação do Ofício 0011/2018-TCU/Seccor.
23/08/2018 - 10:35:58Registrada ciência de comunicação do Ofício 0016/2018-TCU/Seccor.
23/08/2018 - 10:34:57Registrada resposta de comunicação do Ofício 0013/2018-TCU/Seccor.
23/08/2018 - 10:33:59Registrada ciência de comunicação do Ofício 0015/2018-TCU/Seccor.
23/08/2018 - 10:30:48Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Ofício n°205/SE-MTb) juntado ao processo por Seccor
23/08/2018 - 10:27:44Registrada resposta de comunicação do Ofício 0004/2018-TCU/Seccor.
21/08/2018 - 14:41:44Documento Diversos juntado ao processo por Seccor
21/08/2018 - 14:41:44Juntada comunicação Ofício 0017/2018 por unidade Seccor em virtude de expedição
15/08/2018 - 15:57:19Documento Diversos juntado ao processo por Seccor
15/08/2018 - 15:57:19Juntada comunicação Ofício 0016/2018 por unidade Seccor em virtude de expedição
10/08/2018 - 11:34:47Documento Diversos juntado ao processo por Seccor
10/08/2018 - 11:34:02Registrada resposta de comunicação do Ofício 0005/2018-TCU/Seccor.
10/08/2018 - 11:32:39Documento Diversos (Auditoria Interna - 2018/0278.) juntado ao processo por Seccor
10/08/2018 - 11:30:01Registrada resposta de comunicação do Ofício 0003/2018-TCU/Seccor.
10/08/2018 - 11:19:55Peça nº 28 do tipo Portaria de Fiscalização (doc 59.899.887-1) publicada no BTCU de Controle Externo n° 140, de 10/08/2018.
09/08/2018 - 14:30:01Registrada ciência de comunicação do Ofício 0012/2018-TCU/Seccor.
09/08/2018 - 14:29:19Registrada ciência de comunicação do Ofício 0011/2018-TCU/Seccor.
09/08/2018 - 13:25:02Documento Diversos juntado ao processo por Seccor
09/08/2018 - 13:25:01Juntada comunicação Ofício 0015/2018 por unidade Seccor em virtude de expedição
07/08/2018 - 18:09:55Registrada ciência de comunicação do Ofício 0013/2018-TCU/Seccor.
07/08/2018 - 18:04:38Juntada comunicação Ofício 0013/2018 por unidade Seccor em virtude de expedição
07/08/2018 - 16:02:08Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Achados preliminares Mtb) juntado ao processo por Seccor
06/08/2018 - 16:40:30Juntada comunicação Ofício 0012/2018 por unidade Seccor em virtude de expedição
06/08/2018 - 16:38:21Juntada comunicação Ofício 0011/2018 por unidade Seccor em virtude de expedição
06/08/2018 - 16:29:03Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Achados preliminares do MS) juntado ao processo por Seccor
06/08/2018 - 16:28:14Documento Elementos comprobatórios/Evidências (Achados preliminares ANM) juntado ao processo por Seccor
06/08/2018 - 15:58:40Peça No. 21 do tipo Restrição de acesso à informação (doc 59.882.539-9) desentranhada do processo por Seccor - Motivo: Erro na juntada
06/08/2018 - 15:57:01Documento Restrição de acesso à informação (Achados preliminares ANM) juntado ao processo por Seccor
20/07/2018 - 09:58:54Peça nº 20 do tipo Portaria de Fiscalização (doc 59.724.277-7) publicada no BTCU de Controle Externo n° 125, de 20/07/2018.
11/07/2018 - 18:20:02Registrada ciência de comunicação por Seccor.
11/07/2018 - 18:19:29Registrada ciência de comunicação por Seccor.
11/07/2018 - 18:18:08Registrada ciência de comunicação por Seccor.
11/07/2018 - 18:17:34Registrada ciência de comunicação por Seccor.
11/07/2018 - 18:16:57Registrada ciência de comunicação por Seccor.
11/07/2018 - 18:16:20Registrada ciência de comunicação por Seccor.
25/06/2018 - 17:58:11Registrada ciência de comunicação por Seccor.
14/06/2018 - 06:01:06Juntada comunicação Ofício 0004/2018 por unidade Seccor em virtude de expedição
14/06/2018 - 06:01:05Juntada comunicação Ofício 0006/2018 por unidade Seccor em virtude de expedição
14/06/2018 - 06:01:03Juntada comunicação Ofício 0007/2018 por unidade Seccor em virtude de expedição
14/06/2018 - 06:01:01Juntada comunicação Ofício 0008/2018 por unidade Seccor em virtude de expedição
14/06/2018 - 06:01:00Juntada comunicação Ofício 0009/2018 por unidade Seccor em virtude de expedição
14/06/2018 - 06:00:48Juntada comunicação Ofício 0005/2018 por unidade Seccor em virtude de expedição
08/06/2018 - 06:01:02Juntada comunicação Ofício 0003/2018 por unidade Seccor em virtude de expedição
05/06/2018 - 11:49:08Peça nº 4 do tipo Portaria de Fiscalização (doc 59.453.556-8) publicada no BTCU de Controle Externo n° 93, de 05/06/2018.
05/06/2018 - 11:49:08Peça nº 5 do tipo Portaria de Fiscalização (doc 59.453.726-5) publicada no BTCU de Controle Externo n° 93, de 05/06/2018.
24/05/2018 - 16:26:32Peça nº 3 do tipo Portaria de Fiscalização (doc 59.380.696-6) publicada no BTCU de Controle Externo n° 86, de 24/05/2018.
22/05/2018 - 10:46:22Peça nº 2 do tipo Portaria de Fiscalização (doc 59.315.740-2) publicada no BTCU de Controle Externo n° 84, de 22/05/2018.
04/04/2018 - 11:40:32Peça nº 1 do tipo Portaria de Fiscalização (doc 59.069.976-9) publicada no BTCU de Controle Externo n° 51, de 04/04/2018.