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Processo: 012.126/2013-6 (Acesse aqui as deliberações neste processo)

Tipo do processo
TCE - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - Desde 30/04/2013

Assunto do processo
Caixa Econômica Federal - CEF. Carlos Ribak (CPF 053.696.408-40) - empregado. Ocorrência de saques irregulares em contas de clientes pelo referido empregado. Débito: R$ 2.254.345.07 (29/2/2012).

Data de autuação
30/04/2013 - 12:39:57

Estado
ENCERRADO

Confidencialidade
Restrito

Processos apensados
Processo: 032.588/2016-0 - Apensado desde 16/12/2016 - 15:20:31
Processo: 032.589/2016-6 - Apensado desde 16/12/2016 - 15:20:32

Relator atual
MIN-JM - JOSÉ MUCIO MONTEIRO FILHO - Desde 30/04/2013

Histórico de relatoria
MIN-JM - JOSÉ MUCIO MONTEIRO FILHO - Desde 30/04/2013

Unidade responsável técnica
SEC-SC - Secretaria do TCU no Estado de Santa Catarina

Unidade responsável por agir (Localização)
SEC-SC - Secretaria do TCU no Estado de Santa Catarina - Desde 10/11/2016 - 18:34:02

Unidade jurisdicionada
CEF - Caixa Econômica Federal

Responsáveis
Carlos Ribak

Interessados
Ministério da Fazenda

Informações específicas do processo
    Tomada de Contas Especial
    Montante analisado: R$ 2.254.345,07
    Não foi instaurada pelo TCU
    Motivo da instauração: Dano ao erário

Histórico do processo

Data/Hora Histórico  
25/09/2025 - 09:38:48Documento Comunicação de decisão judicial (Ofício) juntado ao processo por Seproc
24/07/2017 - 14:45:37Documento Elementos comprobatórios/Evidências juntado ao processo por SECEX-SC
05/01/2017 - 14:11:09Juntada ciência de comunicação por unidade SECEX-SC
27/12/2016 - 06:00:23Juntada comunicação Ofício 1162/2016 por unidade SECEX-SC em virtude de expedição
16/12/2016 - 15:20:32Processo 032.589/2016-6 foi apensado a este processo
16/12/2016 - 15:20:31Processo 032.588/2016-0 foi apensado a este processo
10/11/2016 - 18:33:07Documento Termo juntado ao processo por SECEX-SC
07/11/2016 - 10:42:11Pronunciamento da SECEX-SC concluído
04/11/2016 - 17:20:30Documento Termo juntado ao processo por SECEX-SC
04/11/2016 - 17:19:22Documento Pesquisa de endereço juntado ao processo por SECEX-SC
04/11/2016 - 17:18:30Documento Elementos comprobatórios/Evidências juntado ao processo por SECEX-SC
19/10/2016 - 14:12:06Juntada ciência de comunicação por unidade SECEX-SC
19/10/2016 - 14:12:04Juntada ciência de comunicação por unidade SECEX-SC
19/10/2016 - 14:12:02Juntada ciência de comunicação por unidade SECEX-SC
17/10/2016 - 10:32:18Juntada ciência de comunicação por unidade SECEX-SC
14/10/2016 - 14:03:28Juntada ciência de comunicação por unidade SECEX-SC
14/10/2016 - 14:03:22Juntada ciência de comunicação por unidade SECEX-SC
06/10/2016 - 06:00:13Juntada comunicação Ofício 0799/2016 por unidade SECEX-SC em virtude de expedição
06/10/2016 - 06:00:12Juntada comunicação Ofício 0802/2016 por unidade SECEX-SC em virtude de expedição
06/10/2016 - 06:00:12Juntada comunicação Ofício 0801/2016 por unidade SECEX-SC em virtude de expedição
06/10/2016 - 06:00:11Juntada comunicação Ofício 0800/2016 por unidade SECEX-SC em virtude de expedição
06/10/2016 - 06:00:10Juntada comunicação Ofício 0798/2016 por unidade SECEX-SC em virtude de expedição
03/10/2016 - 16:08:00Juntada comunicação Ofício 0796/2016 por unidade SECEX-SC em virtude de expedição
12/09/2016 - 13:16:58Enviado por Seses para providências externas na Secex-SC/SA
12/09/2016 - 08:14:05Enviado por MIN-JM para providências externas na Disup
12/09/2016 - 08:14:02Apreciado na Sessão Ordinária da Primeira Câmara em 06/09/2016 por meio do Acórdão 5728/2016-1CRelatório (Acórdão)Voto (Acórdão)Acórdão
06/09/2016 - 14:57:07Apreciação do processo na Primeira Câmara iniciada.
02/09/2016 - 14:19:51Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo por MIN-JM
02/09/2016 - 14:18:13Documento Vista e/ou Cópia (Pedido/Autorização/Recibo) juntado ao processo por MIN-JM
02/09/2016 - 11:35:19Cadastrada representação legal 18626/2016 por SECEX-SC
02/09/2016 - 11:35:19Cadastrada representação legal 18625/2016 por SECEX-SC
02/09/2016 - 11:35:18Cadastrada representação legal 18624/2016 por SECEX-SC
02/09/2016 - 11:35:18Cadastrada representação legal 18623/2016 por SECEX-SC
02/09/2016 - 11:35:18Cadastrada representação legal 18622/2016 por SECEX-SC
02/09/2016 - 07:53:10Processo incluído na pauta da sessão Ordinária de Primeira Câmara, prevista para 06/09/2016, às 15h.
07/04/2014 - 14:23:23Enviado para pronunciamento do Ministro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO por PROC-SRCC
07/04/2014 - 14:23:18Parecer emitido pelo Procurador SERGIO CARIBÉParecer do Ministério Público
18/03/2014 - 10:13:55Distribuído para o gabinete do do Procurador SERGIO CARIBÉ
18/03/2014 - 09:55:43Enviado para parecer do MP por SECEX-SC
18/03/2014 - 09:55:40Pronunciamento da SECEX-SC concluídoInstrução
11/03/2014 - 04:54:08Documento Elementos comprobatórios/Evidências juntado ao processo por SECEX-SC
11/03/2014 - 04:53:09Documento Elementos comprobatórios/Evidências juntado ao processo por SECEX-SC
11/03/2014 - 04:51:15Documento Elementos comprobatórios/Evidências juntado ao processo por SECEX-SC
11/03/2014 - 04:50:12Documento Elementos comprobatórios/Evidências juntado ao processo por SECEX-SC
11/03/2014 - 04:47:47Documento Elementos comprobatórios/Evidências juntado ao processo por SECEX-SC
01/08/2013 - 18:26:09Juntada ciência de comunicação por unidade SECEX-SC
24/07/2013 - 09:54:38Juntada comunicação Ofício 0504/2013 por unidade SECEX-SC em virtude de expedição
23/07/2013 - 15:36:25Pronunciamento da SECEX-SC concluído
15/07/2013 - 17:55:15Enviado por SecexFazen para providências externas na SEC-SC/SA
15/07/2013 - 17:37:00Enviado por MIN-JM para providências externas na Fazenda/SA
15/07/2013 - 17:36:59Despacho proferido pelo Ministro José Múcio Monteiro.Despacho de autoridade
11/07/2013 - 18:33:07Enviado para pronunciamento do Ministro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO por SECEX-SC
11/07/2013 - 18:32:59Pronunciamento da SECEX-SC concluídoInstrução
06/05/2013 - 15:26:10Documento TCE - Exame Preliminar juntado ao processo por SECEX-SC
06/05/2013 - 15:24:03Documento TCE - Exame Preliminar juntado ao processo por SECEX-SC
06/05/2013 - 15:23:12Documento TCE - Exame Preliminar juntado ao processo por SECEX-SC
06/05/2013 - 15:22:30Documento TCE - Exame Preliminar juntado ao processo por SECEX-SC
06/05/2013 - 15:21:55Documento TCE - Exame Preliminar juntado ao processo por SECEX-SC
06/05/2013 - 15:20:21Documento TCE - Exame Preliminar juntado ao processo por SECEX-SC
06/05/2013 - 15:19:47Documento TCE - Exame Preliminar juntado ao processo por SECEX-SC
06/05/2013 - 15:19:11Documento TCE - Exame Preliminar juntado ao processo por SECEX-SC
06/05/2013 - 15:18:31Documento TCE - Exame Preliminar juntado ao processo por SECEX-SC
06/05/2013 - 10:43:29Peça No. 1 do tipo TCE - Inicial (doc 49.980.084-6) desentranhada do processo por SEC-SC/SA - Motivo: Erro na juntada
30/04/2013 - 13:42:57Enviado por SecexFazen para providências externas na SEC-SC/SA
30/04/2013 - 13:42:13Unidade responsável técnica alterada de Fazenda/D2 para SECEX-SC por SecexFazen
30/04/2013 - 12:41:09Documento TCE - Inicial juntado ao processo por SecexFazen
30/04/2013 - 12:39:57Processo autuado por SecexFazen